Companies House

Companies House prowadzi rejestr handlowy w Wielkiej Brytanii . W przeciwieństwie do Niemiec nie jest to sąd, ale organ administracyjny podległy Ministerstwu Gospodarki z siedzibą w Cardiff i oddziałami w Londynie i Edynburgu .

Companies House jest odpowiedzialna za wpisywanie i usuwanie firm z rejestru zgodnie z prawem brytyjskim. Sprawdza również i zapisuje podlegające zgłoszeniu informacje o firmie i udostępnia je opinii publicznej do wglądu. W przypadku firm w Anglii i Walii , główna siedziba w Cardiff lub oddział w Londynie, aw przypadku firm szkockich odpowiedzialny jest tylko oddział w Edynburgu .

Spór

Sekretarz gospodarki Vince Cable otworzył rejestrację w Companies House dla nieuwierzytelnionych prywatnych użytkowników Internetu w 2011 roku. Umożliwiło to zakładanie firm z podobnym wysiłkiem, jaki jest potrzebny do założenia konta w mediach społecznościowych. Według badań przeprowadzonych przez Guardian z lipca 2019 r., Podane informacje o nazwisku nie są wymieniane, więc osoby prywatne mogą znajdować firmy pod fałszywymi nazwiskami, a następnie otwierać konta bankowe i prowadzić interesy z tymi firmami. To sprawiło, że Wielka Brytania stała się popularna wśród osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy i oszustów, którzy z pomocą Companies House mogą oddzielić swoją prawdziwą tożsamość od operacji bankowych, a tym samym uniknąć ścigania. Ponadto adres firmy w Wielkiej Brytanii jest uważany za bardziej wiarygodny niż adres w znanych rajach podatkowych, co jest szczególnie przydatne dla oszustów. Na przykład kluczowi uczestnicy skandalu związanego z praniem pieniędzy, w który zaangażowany był Danske Bank , z powodzeniem ukryli swoją tożsamość za pośrednictwem Companies House. Nawet po latach brytyjscy politycy nie podjęli poważnych działań w celu naprawienia tych nadużyć.